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帮信单凭流水大可以定罪吗

吴亮律师2025-07-08杭州滨江律师

结论:
帮信仅靠流水大通常不能定罪,认定帮信罪需综合考量多方面因素。
法律解析:
帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪,认定此罪要满足主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上为犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助且情节严重。支付结算流水虽是认定情节严重的重要因素,但并非唯一标准。即便流水大,若能证明行为人不明知对方利用信息网络犯罪或存在其他合理情形,就不能认定有罪。司法机关除考量流水外,还会结合涉诈资金入账后的用途、行为人获利情况、行为人是否曾因帮信受过处罚等综合判定。如果对帮信罪的认定存在疑问或涉及相关法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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1.帮信罪不能仅依靠流水大定罪。帮信罪的认定需满足主观明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上为犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助且情节严重。
2.支付结算流水虽为认定情节严重的重要因素,但并非唯一标准。若流水大,却能证明行为人不明知对方利用信息网络犯罪或存在合理情况,不能认定有罪。
3.司法机关判定时,除流水外,还会综合考量涉诈资金入账后的用途、行为人获利情况以及行为人是否曾因帮信受过处罚等因素。

建议行为人在涉及相关活动时,明确了解合作方行为的合法性,避免在不知情情况下卷入犯罪。司法机关应全面收集证据,综合判断,避免仅依据流水定罪。
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法律分析:
(1)帮信罪的认定有严格条件,不仅要求主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上还需为犯罪提供相关帮助且达到情节严重程度。
(2)支付结算流水大虽在认定情节严重时是重要因素,但并非唯一标准。若仅流水大,却能证明行为人不知情或有合理情况,不能认定有罪。
(3)司法机关在判定时,除了流水,还会综合考虑涉诈资金入账后的用途、行为人获利情况以及行为人是否曾因帮信受过处罚等多方面因素。

提醒:
若涉及帮信相关情况,不能仅依据流水判断是否构成犯罪,因不同案情判定结果不同,建议咨询进一步分析。
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(一)若涉及帮信罪且流水大,当事人应积极收集能证明自己不明知对方利用信息网络犯罪的证据,比如聊天记录、交易背景资料等。
(二)梳理涉诈资金入账后的用途,若有合理用途且与犯罪无关,可作为自己无犯罪故意的证明。
(三)统计自身获利情况,若获利极少甚至无获利,也可作为从轻或无罪的参考因素。
(四)回顾自己是否曾因帮信受过处罚,若没有相关前科,在判定时也有一定的参考价值。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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1.帮信罪不能仅依据流水大定罪。帮信罪指帮助信息网络犯罪活动,认定此罪要主观上明知他人利用信息网络犯罪,客观上为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助且情节严重。
2.支付结算流水是认定情节严重的重要因素,但非唯一标准。若流水大却能证明不知对方犯罪或有合理情况,不能认定有罪。
3.司法机关会结合涉诈资金用途、行为人获利及过往受罚情况等综合判定。

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